Consulta los antecedentes de una persona o empresa:

IMPORTANTE:

Al dar click en el botón “SOLICITAR” te enviaremos un link para que realices el pago correspondiente de acuerdo a tu plan, una vez confirmado tu pago, en el transcurso de 24 horas recibirás el informe en tu correo.

Ten en cuenta, si es la primera vez que utilizas este servicio, puede que el correo llegue a tu bandeja de Spam o Correo no deseado.

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DIRECCIÓN DE RIESGOS: 

Profesionales en Economía, especializados en Gestión de Riesgos Financieros. Amplios conocimientos y experiencia en gerencia de riesgos financieros y no financieros (SARLAFT, SARO, SAC, SCI, SARM), procesos de tesorería e inversión, en el sector financiero, fiduciario y asegurador.

Afiliado Plan INVE PRO: $17.900

P.Normal: $22.900

NUESTRO SERVICIO

Consulta antecedentes de tu contraparte – SARLAFT
Tiempo de entrega informe: Máx. 24 horas

 

OBJETIVO:

Con esta herramienta podrás consultar los antecedentes e información de tu contraparte, para conocerla mejor y estar más seguro a la hora de hacer un negocio o INVErsión. Aquí podrás consultar:

 

INFORME PERSONAS NATURALES – INCLUYE:

  • Verificación identidad del tercero
  • Listas de sanciones nacionales
  • Antecedentes penales y disciplinarios
  • Procesos – condenas a nivel nacional
  • Antecedentes judiciales/penales
  • Requerimientos de autoridades judiciales
  • Reporte de deudor ante el Estado
  • Reporte de sanciones – listas internacionales
  • Consulta en lista mundial anticorrupción
  • Departamento de justicia de Estados Unidos
  • Organización internacional de policía criminal
  • Persona políticamente y públicamente expuesta

 

INFORME PERSONAS JURÍDICAS – INCLUYE:

  • Verificación identidad de la empresa
  • Listas de sanciones nacionales
  • Antecedentes penales y disciplinarios
  • Antecedentes de responsabilidad fiscal
  • Listas de sanciones internacionales
  • Consulta en lista mundial anticorrupción
  • Departamento de justicia de Estados Unidos
  • Organización internacional de policía criminal
  • Información financiera (Solo si reporta ante el ente regulador)
  • Reporte de deudor ante el Estado

 

PAQUETES DE CONSULTAS: 

Tarifa especial a partir de 10 Consultas
Puede realizar sus consultas en cualquier momento que desee
Servicio habilitado por 1 año.

Para compra de paquetes contáctese a:
info@inve.co o por WhatsApp al 3213099047

 

 

CLÁUSULA:

Se prohíbe la divulgación y/o utilización de la información suministrada con fines que afecten la reputación o moralidad de la persona consultada; y cualquier uso indebido de la misma, recaerá sobre el solicitante de la información indicado en el formulario, y estará sujeto al inicio de las acciones legales pertinentes. Esta información tiene como finalidad brindar más elementos al interesado, para tomar decisiones de inversión.

Así mismo, INVE, no toma posición ni recomienda decisiones con base en la información generada de fuentes públicas sobre el tercero consultado y aclara que en cualquier momento y sin previo aviso, la información puede ser modificada o actualizada por los entes públicos o fuente de información.

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